Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|09:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе ОПГ из 5 человек заработала более 16 миллионов, полтора года помогая физическим и юридическим лицам обналичивать деньги. Злоумышленники брали за свои услуги не менее 8% от каждой суммы.

ОПГ была создана не позднее марта 2021-го. Ее организатором стал 37-летний житель областного центра, который распределял роли и обязанности, а также привлекал клиентов.

«Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступной группы создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого члены ОПГ передавали заказчикам обналиченные деньги за вычетом комиссии.

В итоге пятеро участников стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в банковской деятельности без регистрации и разрешения, совершенной организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте