Прокуратура Пензенской области расследует сразу четыре тонких уголовных дела. Они попадают в разряд экономических преступлений и связаны с современными деловыми процессами: легализация преступных доходов или как сделать грязные деньги чистыми?
«Незаконно полученным денежным средствам придается видимость законных доходов, они проходят через банковскую систему, после чего преступное происхождение этих денег установить затруднительно», - отметила прокурор Екатерина Журавлева.
Современные способы легализации преступных денег расширились. Появилось много фиктивных фирм-однодневок. Через них обналичиваются сотни миллионов рублей. Вот одна из раскрытых недавно схем: жительница Пензы незаконно создала три левых конторы.
«На счета этих фирм от иных организаций поступали деньги, она снимала их, оставляя определенную сумму себе как вознаграждение, и отдавала тем, кто эти средства перечислил», - уточнила Екатерина Журавлева.
Мошенница за свои услуги получала четыре незаконных процента, а заказчик сделки благополучно уходил от налогов, получая обналиченные суммы. Такой вид преступлений, в последнее время, набирает обороты. Злоумышленники виртуозно владеют знаниями основ экономической теории.