В Пензенской области коммерческую организацию обвинили в выводе за рубеж свыше 4,4 млн рублей.
В 2023 году фирма заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов. Иностранной организации перечислили деньги за товар, однако в Россию он так и не приехал, а покупатель не принял никаких мер по возврату денег.
Таким образом, сделку заключили, чтобы вывести средства за рубеж.
«В интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства переведенной в иностранное государство суммы.
Исполнение этого решения проконтролирует надзорное ведомство.