Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 фев 2021|22:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |

В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех предполагаемых членов преступной группы. Они обвиняются в ряде преступлений, связанных с обналичиванием и отмыванием денег.

По версии следствия, один из жителей областного центра организовал нелегальный бизнес не позднее 1 января 2013 года. Согласно его замыслу, преступная группа должна была проводить для клиентов (учредителей и руководителей организаций, а также индивидуальных предпринимателей) теневые банковские операции.

«Соучастники преступного сообщества привлекали клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили денежные средства со счетов заказчиков «техническим фирмам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого средства переводили физическим и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обналичивали и передавали организатору преступного сообщества. Затем участники ОПГ, забрав свой процент, возвращали оставшиеся суммы клиентам.

За период с 2013 по 2017 год через подставных лиц было создано не менее 35 организаций. На их счета привлекли более 6,6 млрд руб. Обналичено было свыше 3 млрд. Доход ОПГ составил более 115 млн.

Также было установлено, что участники банды сфальсифицировали доказательства по двум гражданским делам и подделали официальные документы, чтобы обналичить блокированные в банках деньги клиентов.

«При этом лидер организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн руб., тем самым легализовав (отмыв) их», - пояснила Светлана Артамонова.

Речь идет о приобретении земельных участков, жилых и нежилых помещений, уточнили в региональном управлении СК России.

Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд г. Пензы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

17.03.2020 09:40|

Так остались ишо головастые в губернии.Не все свалили.

Вот их надо в правительство казну пополнят местную, а вы их сажать.

Гость||

Кому нужны конкуренты?

Гость||

интересно, а как выглядит наша прокуратура в этих каверзных делах? неужели это все происходит мимо наших правоохранительехны органов?

Гость||

А когда возьмут лидера местной ОПГ по кличке Ни рыба ,ни мясо?Всю область растащили.

Гость||

Неужели партию жуликов и воров скопом накрыли ????

Гость||

Я думал про чиновников новости.

Гость||

молодцы пацаны,жаль что прокололись

Гость||

меж тем, бордюрный заводик, продолжает дымить во все трубы...

Гость||

В каком зале заседать будут? В Ленинском суде такая орава не поместится!

Гость||

Губернатора чтоль?

Гость||

Деньги из бюджета обналичивали?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.03.2020 09:13|

Деньги из бюджета обналичивали?

не там своя шайка лейка

Гость||

Люди отмывали деньги, добро делали. В рашке грязь всюду по колено. Жителям нужно больше чмстоты. Спасбо тем, кто хоть деньги отмывает.

Гость||

А за воровство из каждого кармана 9 марта по 20% от всех сбережений кого накажут?

Гость||

Ну, этих жестко накажут! Они же государевы деньги тырили! НАЛОГИ! На святое покусились!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте