Сетевое издание|18+|Понедельник|27 мая 2024|06:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
 

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе закончилось расследование уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Инвест-Гарант». В Ленинский районный суд поступили материалы (1 984 тома) в отношении пятерых членов преступного сообщества, которое возглавляла Наталья Симакина.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной банковской деятельности.

Утверждается, что в период с 2012 по 2018 год они выманивали деньги у жителей Пензенской, Московской, Ленинградской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга, работая по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере.

«ООО «Инвест-Гарант» заключались договоры процентного займа с выплатой высоких процентов, которые получили только первые вкладчики за счет внесения денежных средств другими людьми. В результате мошеннических действий причинен ущерб 4 276 потерпевшим на сумму более 2,8 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Предварительное слушание по делу назначили на 15:00 23 апреля. Оно пройдет в закрытом режиме.

В 2019-м Наталью Симакину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Являясь директором ООО «Инвест-Гарант» и фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», в июне 2018 года она под предлогом предоставления некоего банковского транша для возобновления работы компании обманным путем получила под расписку от 6 вкладчиков более 2,2 млн рублей. Своих денег они больше не увидели: женщина распорядилась ими по своему усмотрению. Симакиной назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Несколько дней назад Ленинский суд также вынес ей приговор как бывшему директору ООО «Доки 24/7», признав виновной в незаконном предпринимательстве, причинившем крупный ущерб гражданам, и пособничестве в хищении денег при получении соцвыплат. Путем частичного сложения наказаний окончательно ей назначено 9 лет колонии общего режима.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте