Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 мая 2024|18:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов. Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции. Об этом в понедельник, 7 февраля, пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабмина по регулированию криптовалют.

Речь идет о внедрении утвержденных в сентябре прошлого года методических рекомендаций регулятора о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян. Для борьбы с нелегальными транзакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан - более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами - более 100 тысяч рублей в день, более одного миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банкам рекомендовано блокировать подобные транзакции, однако теперь станет обязательно.

Как сообщили изданию в регуляторе, российские банки уже применяют рекомендации по усилению контроля за операциями физических лиц. Кроме того, в ЦБ заверили, что эта работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление нелегальных платежей, а также не затронет малый и средний бизнес. Вводить новые отчетности для кредитных организаций не планируется.

В конце декабря 2021 года СМИ сообщали, что Центробанк начнет контролировать все переводы денежных средств между физическими лицами. Для этого регулятор будет запрашивать соответствующую информацию у банков, включая персональные данные граждан. Однако в Центробанке заявили, что не планируют создавать новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. Банк России уточнил, что речь идет о противодействии платежам, проводимым нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркивала, что о тотальном контроле за платежами физических лиц и малого бизнеса речи не идет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 



Гость||

А набиулина у кого в подчинении? Чьи приказы она обязана выполнять?

Гость||

Вообще за россиянами надо усилить контроль.В мире откровенно уже посылают,так хоть пусть свое население дрожит от страха.

Кирилл Печерский||

Переводы инвестиций за бугор пресекли с 1 декабря 2021

Гость||

почему не усилить работо безопасности,по процентам которые берут даже за перевод за обед,за садик не стыдно им и не смешно.проверьте банкиров особенно процент на ипотеку от 9 процентов просто наглость.

Гость||

Тотальны контроль! Нет что бы взять всех чиновников в особенности всю едресню, судей, прокуроров, министров ....

Гость||

Почему комиссия на коммунальные услуги не отменят на какие платежи не было вводят ???????

Гость||

А зачем? ..считать деньги в чужом кармане

Гость||

У большинства россиян и так нет вкладов в банках, хотят чтобы вообще все были нищими.

Гость||

Главное, чтобы это не перешло в паранойю. То в свете развития вирусов мы должны перейти на безнал, то опять работать с налом!?

Гость||

Гость писал(a):

А зачем? ..считать деньги в чужом кармане
Большой брат следит за тобой...

Гость||

Гость писал(a):

Большой брат следит за тобой...
За тобой)) Я не при делах, если чо

Гость||

Гость писал(a):

Большой брат следит за тобой...
У слежки должны быть причины и цели, а слежка ради слежки только вредит и парализует нормальную работу. Такое ощущение со всеми подобными инициативами, что кто-то специально вредит и хочет угробить экономику.

Гость||

Чем больше контроль у государства, тем оно спокойнее себя чувствует. Ферштейн?

Гость||

Ну, а истинный покой на кладбище. Это известно.

Гость||

тебе виднее...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте