В Пензе по обвинению в организации незаконной банковской деятельности перед судом предстал 21 человек: 11 мужчин и 10 женщин - в возрасте от 31 года до 55 лет.

Согласно материалам дела, с 2009 по 2015 год они незаконно обналичивали средства заинтересованных лиц. Для этого злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по различным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

Для обналичивания заключались фиктивные договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, за свою работу нелегальные банкиры брали 3% от переданной клиенту суммы, пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

«За время преступной деятельности злоумышленниками привлечены денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей. Из них обналичено и передано клиентам более 2,1 млрд рублей. Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Следственные действия и судебное разбирательство длились почти пять лет. Потребовались многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы, допрос более 150 свидетелей. Уголовное дело насчитывало свыше 400 томов.

«Суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. 15 соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет и 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.

У злоумышленников конфисковали предметы, которые использовались для совершения преступления: оргтехнику, сотовые, машинки для счета денег, сейфы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

приговор и сроки дают возможность этим заниматься

Гость||

А кто постоадал то? Что за дело такое без потерпевших? Кому причинен ущерб?

Гость||

Гость писал(a):

Кому причинен ущерб?
Государству,но его обворовывают каждый день,а дела чаще закрывают по истечению срока давности...

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Кому причинен ущерб?
Государству,но его

> обворовывают каждый день,а дела чаще закрывают по истечению срока

> давности...

Из-за провала около Олимпа государство что-то не чешется совсем. А ну да, тут же не государство страдает а простые граждане.

Что нужно знать про заботу государства о своих гражданах: если у вас на участке найдут нефть или алмазы то они государственные, а если коноплю - то она ваша со всеми вытекающими.

Гость||

Только одни они обманывали это государство? А как же Сердюков и Васильева, они святые?

Гость||

Гора родила мышь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей
penzainform.ru писал(a):
Суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы, со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
А где 94,8 млн рублей-то? Из-за которых и был весь сыр-бор. Предъявите их достопочтенной публике или хотя бы скажите где они находятся, у кого именно?

Гость||

Там, где потерпевшим признается государство? Там всегда бардак! Почему в России коррупция? Да, по тому, что у государства проще всего урвать и безнаказанно!

По тому, что всех ближе к бюджету - это чиновники и их щупальца!

Каких только органов у государства нет? А в интересах государства на первом рубеже только прокуратура?

Но когда она у нас реагирует? Только после окрика президента или политической воли правящей партии! И все!

Вам примеры привести( в том числе и в нашей области?) А вот этот"пшик" для дураков, перед выборами??

Гость||

Гость писал(a):

А как же Сердюков и Васильева, они святые?
Это было спецзадание,пока чёрный Обама ссал в подъездах,страна ковала суперракеты,что-бы рыжий чёрт Трам обосрался от страха...

Гость||

94,8млн поделим на пять лет и на двадцать чел.. И сколько доходов получится..

Гость||

У нас у губернаторов миллиарды дома валяются, это так мелочь на карманные расходы, а тут совсем смешная сумма фигурирует на двадцать рыл.

Гость||

Мышиная возня там было больше обналички. За 5 годиков только 2 миллиарда да это смешно.

Гость||

Гость писал(a):

Мышиная возня там было больше обналички. За 5 годиков только 2 миллиарда да это смешно.
ОПА а ты откуда главбух по обналичке взялся. Откуда знаешь? Сам наличил чтоли?

Гость||

Прошло полгода сверх самого строгого приговора, так что: "Спасибо робятки, все - по домам!"

Гость||

Иногда лучше молчать, чем говорить) Научись считать, умник

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте