Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02
02.08.2019|10:16

В Пензе 37-летнего коммерсанта признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Как выявило следствие, 25 января 2017 года мужчина, давно занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать нелегальный банк и получать прибыль от комиссий с сумм, поступивших на счета.

Кредитная организация занималась тем, что обналичивала деньги, которые не находили отражения в официальных бухгалтерских документах клиентов, или же переводила их на указанные счета.

Чтобы беспрепятственно делать это, пензенец воспользовался незаконной схемой.

«Злоумышленник организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества стоимостью 180 млн рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.

Впоследствии сделку якобы расторгли, а супруга пензенца подала в суд пакет сфальцифированных документов, на основании которых служители Фемиды вынесли решение о мировом соглашении и выдали исполнительный лист о взыскании долга.

Теперь коммерсант мог списывать деньги со счета в бесспорном порядке. Таким образом ему удалось обналичить около 30 млн рублей и получить доход от комиссии в размере более 2 млн рублей.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|02.08.2019 11:04|

сколько отнесли судье?

Гость|02.08.2019 13:47|

За такую аферу и такое "наказание"?! Да здравствует наш самый гуманный и неподкупный суд в мире!

Гость|02.08.2019 16:39|

Это-правда?

Где офис Навального?

Пойду записываться!

Гость|02.08.2019 19:24|

А почтальону 10 лет грозит....

Гость|06.08.2019 21:17|

это не сообщение. это обмен опытом

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!