История одного незаконного бизнеса - в сотнях томов уголовного дела. В региональном управлении МВД России завершено следствие, фигурантами которого стали 21 человек - жители Пензы и Самары.
«Участники преступного сообщества через созданную ими сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг», - сообщила следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Юлия Кузнецова.
Однако в реальности предоставляли только одну - обналичивание денежных средств. Всего за два с половиной года работы из легального оборота вывели более 1 миллиарда 700 миллионов рублей.
«Средства возвращались в наличной форме заказчикам проведения незаконных банковских операций с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от зачисленных сумм», - пояснила Юлия Кузнецова.
Таким образом им удалось заработать порядка 70 миллионов рублей и длительные тюремные сроки. Руководителю грозит до 20 лет тюрьмы, остальным - до 10.
Все имущество - банковские счета, ювелирные изделия, недвижимость и транспортные средства каждого из участников преступного сообщества - на данный момент находится под арестом.
Новости по теме
- Российский город попросил жителей добавить денег в бюджет
- Россиян призвали носить при себе определенную сумму наличных
- Житель Пензы создал экстремистскую организацию
- Пензенец сыграл на синтезаторе и попал в полицию
- В России высказались о росте инфляции из-за новой купюры
- У жителя Белинского района забрали более 1 300 пачек сигарет
- Назван средний размер вкладов россиян в банках
- Жительницу Земетчинского района будут судить за кражу у покойной
- Житель Пензенской области попал под статью за обналичивание денег
- В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 22 миллиона рублей
Последние новости
- Жительницу Нижнего Ломова осудили за слежку за коллегой мужа
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
- Лунинец оскорбил чувства верующих после просмотра новостей в интернете
- Обманутый бековчанин получил надежду на возвращение денег
- У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля
- 64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков
- В Мокшане вынесли приговор мужчине, бившемуся головой о стены в суде
- Трое жителей области вырастили коноплю в лесу
- В Городище ветврачу дали условный срок за взятку и подлог
- Пензенец представлялся 10-летним мальчиком ради интимной переписки