На капремонте домов в Чемодановке мошенники отмыли 10 млн рублей

Завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в сентябре прошлого года по факту хищения денежных средств, предназначенных для капитального ремонта многоквартирных домов № 5, 6, 8, 9, 11 на улице Фабричной в селе Чемодановка.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, проведенной прокуратурой Бессоновского района Пензенской области.

«Мошенники действовали по определенной преступной схеме, - рассказал ИА «ПензаИнформ» прокурор Бессоновского района Алексей Потемин. - Главный подрядчик заключал договоры с субподрядчиком. Работы не выполнялись, но деньги за них перечислялись.

Субподрядчик договаривался с третьей организацией - фирмой-однодневкой, предназначенной для отмывания денег. Представители фирмы по банковским чекам обналичивали деньги и передавали субподрядчику, удерживая свой процент.

Кроме того, к ответственности за проявленную халатность привлечен эксперт, который должен был контролировать ход работ. Данный гражданин подписывал документы, не проверяя качество капремонта». Таким образом, размер ущерба составил более 10 миллионов рублей.

«В совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 1 ст. 293 («Халатность»), ст. 33, ч. 3 ст. 174.1 (организация легализации (отмывания) денежных средств) УК РФ, обвиняются руководитель БКС «ООО «Энергосбыт-комфорт» и ряд других лиц», - сообщает прокуратура Пензенской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и в настоящее время находится в производстве Бессоновского районного суда.