Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|20:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Подпишитесь на Penzainform.ru


Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов. Приказ вступит в силу 25 июля, одновременно со вступлением в силу закона о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.

Раньше признаков было три: банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах; при нетипичной для клиента операции (по сумме, периодичности, времени и месту совершения); при попытке провести операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками и присутствует в базе данных регулятора.

Теперь к перечисленным критериям добавили еще три.

Должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.

Банки не будут зачислять деньги на счет получателя на основании информации о возбужденном в отношении него уголовном деле. «При этом поступить она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами», - сообщается на сайте ЦБ РФ.

Также банки будут обязаны учитывать сведения от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. «Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», - уточнили в ЦБ РФ.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте