Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина и начальника отдела финансового мониторинга банка Ольги Тамашиной завершено.
Им занимался Следственный комитет РФ.
Кочергина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, Тамашину - в злоупотреблении должностными полномочиями.
«По версии следствия, Кочергин в 2017 году получил взятку в виде незаконной услуги по подбору и приобретению объекта недвижимости по заниженной стоимости от руководителя «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант» за беспрепятственное обслуживание банковского счета данной организации в подконтрольном ему подразделении и отказ в исполнении требований Банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента», - сообщили в СК РФ.
Тамашина подготовила письма в Банк России, где были недостоверные сведения о положительных результатах проводимых в отношении ООО «Инвест-Гарант» проверок.
Из-за несвоевременного прекращения филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности финансовой пирамиды от действий мошенников пострадали 179 человек. Общая сумма причиненного им ущерба превышает 165 млн рублей.
Кочергин и Тамашина не признали свою вину, однако следствие собрало доказательства, подтверждающие ее. Сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела в суд.
Сергея Кочергина задержали в июле 2021 года. В ноябре факт прокомментировал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Ренат Алмаев.
«В финансово-кредитной сфере возбуждено два уголовных дела по фактам передачи учредителем коммерческой организации взятки в крупном размере директору Пензенского регионального филиала Россельхозбанка в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера по заниженной стоимости», - уточнил он тогда.