В Пензе 37-летнего коммерсанта признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Как выявило следствие, 25 января 2017 года мужчина, давно занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать нелегальный банк и получать прибыль от комиссий с сумм, поступивших на счета.
Кредитная организация занималась тем, что обналичивала деньги, которые не находили отражения в официальных бухгалтерских документах клиентов, или же переводила их на указанные счета.
Чтобы беспрепятственно делать это, пензенец воспользовался незаконной схемой.
«Злоумышленник организовал заключение между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем фиктивного договора купли-продажи недвижимого имущества стоимостью 180 млн рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ России Татьяна Махницкая.
Впоследствии сделку якобы расторгли, а супруга пензенца подала в суд пакет сфальцифированных документов, на основании которых служители Фемиды вынесли решение о мировом соглашении и выдали исполнительный лист о взыскании долга.
Теперь коммерсант мог списывать деньги со счета в бесспорном порядке. Таким образом ему удалось обналичить около 30 млн рублей и получить доход от комиссии в размере более 2 млн рублей.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.