В пятницу, 23 ноября, руководитель регионального управления Следственного комитета России Дмитрий Матушкин встретился с инициативной группой вкладчиков, пострадавших от действий фирм, организовавших в Пензе финансовую пирамиду.
Следствие установило, что в 2012 году пензенская предпринимательница создала преступную группу, куда вошли несколько ее знакомых. Вместе они обманывали горожан, рассказывая им о перспективной схеме привлечения денег и дальнейшего их инвестирования в сделки с недвижимым имуществом.
Доверчивые граждане отдавали свои средства в виде займов в фирмы, подконтрольные злоумышленникам. Последние забирали их себе, никуда не вкладывая. Таким образом за шесть лет они похитили в общей сложности свыше миллиарда рублей, обманув более 5 000 человек.
На время следствия предпринимательницу и одного соучастника преступления по решению суда поместили под стражу, еще двоих - под домашний арест. Имущество двух обвиняемых арестовано.
Дмитрий Матушкин сообщил потерпевшим, что следствие работает по трем основным направлениям. Во-первых, сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и собираются доказательства для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Во-вторых, определяется, за счет какого имущества обвиняемых можно возместить причиненный ущерб. В-третьих, выясняются причины и условия, позволившие злоумышленникам на протяжении нескольких лет мошенническим путем похищать деньги людей.
«Кроме того, руководителем управления разъяснено, что для получения возмещения причиненного ущерба им необходимо предпринять меры, направленные на включение их в реестр кредиторов. Речь идет об ООО «Бизнес Партнер», в отношении которого ведется процедура банкротства.
На этом акцентировано внимание инициативной группы прежде всего по той причине, что включение в данный реестр возможно до истечения 30 суток с момента опубликования официальной информации о процедуре банкротства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Потерпевшим передали подготовленные образцы требования, которое нужно направить в суд. Также собравшимся предложили создать группу в социальной сети для оперативного обмена информацией.