Руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Олег Трошин в ходе пресс-конференции во вторник, 12 июля, рассказал, на какой стадии находится дело о хищении средств при строительстве перинатального центра.
«Расследование уголовного дела завершено. Обвинение практически готово, в ближайшее время мы предъявим его фигурантам. Они ознакомятся с материалами дела, которое будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Думаю, эта процедура займет не больше месяца», - сообщил Олег Трошин.
Руководитель регионального следственного управления отметил, что при детальном исследовании обстоятельств сумма нанесенного ущерба была уточнена и сейчас речь идет о 95 миллионах, а не о 200, как заявлялось ранее.
«Именно эта сумма - в 95 миллионов - на наш взгляд является доказанной. И в большинстве своем она уже компенсирована», - подчеркнул Олег Трошин.
Кстати, выяснилось, что это уголовное дело тесно связано с еще одним, над которым сейчас работает следственное управление. Деньги, похищенные при строительстве медицинского учреждения, обналичивались в нелегальном банке, действовавшем на территории Пензы с 2009 года.
«Уголовное дело расследуется в отношении 24 лиц, 22 из них предъявлены обвинения, еще двое находятся в федеральном розыске. Они объединились в преступную организацию для совершения незаконной банковской деятельности и вовлекли в нее порядка 150 человек, которые тем или иным способом оказали им пособничество», - рассказал Олег Трошин.
Создатели «банка» организовали более 100 фиктивных фирм, на счета которых с целью обналичивания привлекли более 7 млрд рублей от 2 000 юридических лиц со всей России. Размер дохода обвиняемых от указанной деятельности составил не менее 90 млн рублей.
По этим материалам сейчас возбуждается уголовное дело по статье 174 УК РФ (легализация преступного дохода).
«В ходе его расследования мы совместно с ФСБ установили факт совершения еще 14 преступлений различной категории. Нами инициировано порядка 32 выездных налоговых проверок по организациям, которые обращались за услугами нелегального банка. По материалам проверок возбуждены два дела о налоговых преступлениях. И в этой схеме мы вышли на ситуацию, связанную со СМУП «Пензалифт» и строительством перинатального центра», - пояснил Олег Трошин.
Напомним: в начале июля Первомайский районный суд Пензы продлил до 10 августа арест экс-главы администрации областного центра, бывшего заместителя губернатора Александра Пашкова.
Ему инкриминируют хищение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве перинатального центра. Ущерб был причинен не только бюджету, но и субподрядным организациям, которые не получили деньги за выполненные работы.
В мае 2010-го Александра Пашкова приговорили к 8,5 года лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. 1 октября 2012-го он вышел на свободу условно-досрочно.