Сотрудники областной прокуратуры уточнили информацию об уголовном деле, возбужденном по факту хищения денежных средств, которые были предназначены для капитального ремонта многоквартирных домов на улице Фабричной в селе Чемодановка.
Напомним: ранее ИА «ПензаИнформ» сообщало, что мошенники, похитившие 10 млн рублей, действовали по определенной преступной схеме: главный подрядчик заключал договоры с субподрядчиком, работы не выполнялись, но деньги за них перечислялись.
Впоследствии субподрядчик договаривался с третьей организацией - фирмой-однодневкой, предназначенной для отмывания денег. Представители фирмы по банковским чекам обналичивали средства и передавали субподрядчику, удерживая свой процент.
По первоначальным сведениям, полученным от прокуратуры, в совершении преступлений обвиняются руководитель БКС «ООО «Энергосбыт-комфорт» и ряд других лиц.
Однако сегодня поступила информация о том, что обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 («Мошенничество»), ч. 1 ст. 293 («Халатность»), ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174 (организация легализации (отмывания) денежных средств) УК РФ было предъявлено одному из руководителей ООО «Монтажник», одному из руководителей ООО «Техстроймонтаж», одному из руководителей «Билдингстрой» и должностному лицу ГБУ «ПО «Модернизация жилищных коммунальных систем».
я так понимаю, что БКС "ООО "Энергосбыт-комфорт" присутствует и в других районах области. А там как?