Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|18:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

В Центральном банке Российской Федерации разъяснили принцип работы нового механизма "светофора" для подозрительных клиентов.

В Государственную думу уже внесен законопроект, который был разработан специалистами ЦБ и профильным комитетом нижней палаты парламента. В случае принятия документа, все юридические лица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска.

Клиенты получат свой статус согласно вовлеченности в сомнительные операции: высокий, средний или низкий. Согласно присвоенному статусу, банки будут работать с юрлицами и ИП по принципу светофора.

Клиенты высокого риска (красная зона) - получат отказ в проведении любых операций и открытии счета. Средний риск (желтая зона) - могут столкнуться с отказом при наличии подозрений в отмывании денег, а вот для клиентов из зеленой зоны будут открыты все возможности.

Причем финансовые учреждения обяжут сообщать клиентам об их статусе, который будут определять специалисты Банка России и Росфинмониторинга. "Для внесения компании в стоп-лист ЦБ будет использовать не только данные банков, но и налоговой и таможенной служб, а также правоохранителей", - подчеркнули в ЦБ РФ.

У новой системы уже есть название - "Платформа ЗСК" ("Знай своего клиента" - основное требование к банкам со стороны антиотмывочного законодательства). Юрлица и ИП смогут оспорить свой статус в межведомственной комиссии при ЦБ, равно как и банк, сможет побороться за права своего клиента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Гражданин, покиньте банк Вы подозрительный.

Гость||

Озеро гарантировано в зелёной

Гость||

Юрлица и ип ничего не могут оспорить. Они этот статус не знают. А узнают только когда их просят на выход без денег.

Гость||

Если сократится число клиентов,вызывающих доверие(остальные не в счёт), тогда зачем нам столько банков?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте