В Кузнецке трех индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией ювелирных изделий в розницу, уличили в отмывании доходов.
Как выяснилось, в их фирмах отсутствовали правила внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не проводились регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Прокурор Кузнецка возбудил три дела об административных правонарушениях и направил их в мировой суд. Предпринимателям внесено три представления об устранении несоответствий.
«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.