Незаконная банковская деятельность стала причиной визита сотрудников правоохранительных органов к подозреваемым. Полицейские узнали о том, что на территории Пензенской области существовала группировка, которая занималась открытием и ведением счетов физических и юридических лиц, расчетами по поручению клиентов и кассовым обслуживанием.
«С этой целью злоумышленники арендовали в Пензе ряд офисов и наняли работников, не осведомленных о характере противоправной деятельности своего руководства. Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учет более двух десятков организаций», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Теневые банкиры обслуживали свыше 200 клиентов. В их числе были организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания, мебели. За услуги по обналичиванию средств взимались проценты.
«Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019-го оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», - отметила Ирина Волк.
В ходе расследования было проведено свыше 30 обысков, изъята офисная техника, бухгалтерская документация. Задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них находятся под стражей.