В СУ СК РФ по Пензенской области закончили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, по которому проходят 24 человека.
«Трое из них находятся в розыске», - уточнил руководитель управления Олег Трошин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.
Он рассказал, что в уголовном деле более 500 томов, а обвинение занимает около 1 200 страниц.
«Нужно отметить, что именно из этого дела мы вышли на дела перинатального центра, «Пензалифта» и расследуемого сейчас дела «Агентства ипотечного кредитования», - сообщил Олег Трошин.
По его словам, в целом нелегальным банком обналичено несколько миллиардов рублей. «У него было около двух тысяч контрагентов, из них 40 процентов иногородние», - уточнил руководитель регионального СУ СК РФ.
«Люди, стоявшие во главе организованного преступного сообщества, не являются должностными лицами и не приближены к власти», - добавил Олег Трошин.
Напомним: в ходе пресс-конференции, состоявшейся 12 июля 2016 года, руководитель следственного управления уже рассказывал об этом уголовном деле. По его словам, деньги, похищенные при строительстве перинатального центра, обналичивались в данном нелегальном банке, действовавшем на территории Пензы с 2009 года.
«Уголовное дело расследуется в отношении 24 лиц. Они объединились в преступную организацию для совершения незаконной банковской деятельности и вовлекли в нее порядка 150 человек, которые тем или иным способом оказали им пособничество», - уточнил Олег Трошин.
Создатели «банка» организовали более 100 фиктивных фирм, на счета которых с целью обналичивания привлекли более 7 млрд рублей. Тогда руководитель управления заявлял, что размер дохода обвиняемых от указанной деятельности составил не менее 90 млн рублей и будет возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ (легализация преступного дохода).