Сотрудники пензенского управления Следственного комитета РФ расследуют уголовное дело в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
В 2011 году было завершено расследование уголовного дела по фактам незаконных возмещений НДС, в которых обвиняется в числе прочих и начальник налоговой инспекции по Ленинскому району г. Пензы. В настоящее время материалы находятся в суде. В ходе выяснения обстоятельств этого преступления были дополнительно выявлены другие многомиллионные хищения средств из бюджета РФ, совершенные иными лицами.
По данным следствия, злоумышленники создали организованную преступную группу, которая действовала в период с 2010 по 2012 год. Они оформили договор купли-продажи двух воздушных судов ЯК-42, но в реальности ничего не приобрели. Представив документы о ложной сделке в налоговые органы, мужчины смогли незаконно получить компенсацию за якобы уплаченный НДС.
«Следствием установлено, что в 2010 году участниками организованной преступной группы было похищено свыше 17 миллионов бюджетных средств, а в 2012-м - еще более 27 миллионов. Кроме того, проверяется ряд других фактов незаконных возмещений НДС на сумму не менее 23 миллионов рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя пензенского СУ СК РФ Людмила Фомина.
Сумма ущерба, причиненного государству, составляет свыше 67 миллионов.
В настоящее время четверо участников преступной группы задержаны, пятый - один из наиболее активных - скрывается от следствия. Сотрудники силовых структур решают вопрос об объявлении его в федеральный розыск.
Задержанным уже предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.