По предварительных данным, четверо участников ОПГ искали людей, которые хотели получить кредиты в банке. Половину одобренной суммы, оформленной на «клиентов», злоумышленники забирали себе, обещая вовремя вносить платежи. Из полученных таким образом средств они закрывали ранее появившиеся задолженности, а затем искали новых «клиентов».
Таким образом пожилая россиянка и четверо ее знакомых за два года привлекли около одного миллиарда рублей.
В настоящее время все фигуранты задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. В ходе 28 обысков у злоумышленников были изъяты почти 30 миллионов рублей, 13 дорогостоящих автомобилей, а также черновые записи, компьютерная техника и кредитные договоры.
Ранее в Московской области мошенники убедили жену участника специальной военной операции взять кредит на полтора миллиона рублей, чтобы принять участие в сверхсекретной миссии спецслужб, сообщают РИА Новости.