Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 миллионов рублей, сообщает пресс-центр МВД России.

«В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в прошлом году лицензии на банковскую деятельность», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные организованной группой в особо крупных размерах»). Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы.

Согласно сообщению, задержанные занимались противозаконным выводом денег за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых в Россию товаров.

По утверждению МВД, для вывода средств за рубеж подозреваемые предоставляли в органы валютного контроля недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов, в частности, стоимость товара искусственно завышалась благодаря подделкам сопроводительных документов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 



Гость||

Неужели Путина поймали?!

Гость||

как лучше капусту тушить со свининой или курицей ? хочу стушить .

Гость||

как лучше капусту тушить со свининой или курицей ? хочу стушить .

Туши её с Васей, потому что на том свете она не нужна...

Гость||

крысы стали бежать...скоро конец?...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.02.2015 11:21отлично было бы в городе Пензе в каждом районе, в каждом селе, деревне Пензенской области установить полевые кухни и готовить горячие обеды для нуждающихся
за чей счет банкет?

Гость||

Гость писал(a):

Неужели Путина поймали?!
Да нет, это кто-то мелочь тырит.


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте