В Пензе 38-летний житель города стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется отмывание денег, добытых в результате наркоторговли.
При расследовании дела о незаконном обороте наркотиков было установлено, что один из участников преступной группы с ноября 2018 года по январь 2019-го получал плату за свою деятельность в биткойнах.
С помощью нескольких финансовых операций в Интернете мужчина переводил их в рублевом эквиваленте на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту собственной супруги, а затем обналичивал. Ни друг злоумышленника, ни его жена не знали о том, что деньги получены преступным путем.
Общая сумма легализованных средств превысила 176 тысяч рублей.
«За отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.