Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|09:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В совершении преступлений обвиняются 21 житель города в возрасте от 28 до 58 лет.

Расследование уголовного дела длилось три года, оно насчитывает более 450 томов. Для того чтобы полностью ознакомиться с документами, обвиняемым потребовалось более полутора лет.

Как установили следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области, известный в бизнес-кругах предприниматель в период с марта 2007 по январь 2009 года создал преступное сообщество, которое помогало предпринимателям уходить от налогов и получать наличные средства, не отраженные в бухгалтерских документах.

С клиентов «обнальной площадки» ее создатель брал комиссию - не менее 3% от обналиченных средств. К своей деятельности бизнесмен привлек еще 23 человека. Три из них находятся в розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Соучастники через подставных лиц создавали так называемые технические фирмы с дистанционным банковским обслуживанием. С клиентами, нуждающимися в наличных средствах, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Затем изготавливались поддельные платежные поручения, по которым банки переводили деньги со счетов заказчиков техническим фирмам.

Эти фирмы также по фиктивным договорам перечисляли средства физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Те в свою очередь обналичивали их и доставляли организатору нелегальной финансовой системы. Он забирал процент от сделки и передавал наличные деньги клиентам.

За 6 лет существования преступной схемы было образовано не менее 93 «технических фирм», открыто около 450 счетов, привлечено 127 клиентов из различных регионов России, изготовлено и сбыто порядка 4 тысяч поддельных платежных банковских документов, использовано для обналичивания около 200 банковских карт и столько же счетов.

Сообщники привлекли к выполнению отдельных задач еще около 70 человек, не осведомленных о преступных намерениях, и открыли 22 офиса. Объем средств, привлеченных со счетов не менее 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составил более 3,5 млрд рублей. Члены преступного сообщества получили доход не менее 117 млн рублей.

Кроме того, один из участников группы в июле 2015 года обвинил жительницу Пензы, получившую на свои банковские счета 3,2 млн рублей для обналичивания, и ее супруга в присвоении этих денег. Он составил фиктивный предварительный договор купли-продажи земельного участка, за который якобы были перечислены средства, затем подал в полицию заявление о мошенничестве и организовал ложные показания двух свидетелей.

В ноябре 2015 года правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества.

«После утверждения обвинительного заключения и вручения его копий обвиняемым уголовное дело подлежит направлению в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 



Гость||

penzainform.ru писал(a):

известный в бизнес-кругах предприниматель
Ну если он такой известный, почему фамилию назвать нельзя? В студию!

Гость||

известный в бизнес-кругах предприниматель

Ну если он такой известный, почему фамилию назвать нельзя? В студию!

Уважаемый и достойный не должен светиться,пока суд не назовет его кем он есть!!!

Гость||

Широко известный в узких кругах видимо, раз никто его не знает

Гость||

Чёрт сядет надолго.

Гость||

Гость писал(a):

Чёрт сядет надолго.
но это вряд ли

Гость||

Гость писал(a):

Чёрт сядет надолго.

но это вряд ли

По нашим законам, если вы перечислили 1000руб своей жене, она автоматически становится виноватой

Гость||

Кто это скажите . Заберём у него всё . Эй чёрт неизвестный готовь . Мы заберём у тебя всё . Привет ему передавайте ..

Гость||

Гость писал(a):

20.12.2018 11:31|

penzainform.ru писал(a):

известный в бизнес-кругах предприниматель

Ну если он такой известный, почему фамилию назвать нельзя? В студию!

Назовут фамилию, трудней будет дальше жульничать. Журнализзы посочувствовали и не назвали.

Гость||

Я просто фигню от наших,местных СМИ!

Бздят что ли,как бы что не вышло?

Если информация о мошенниках,даже предполагаемых,в Центральных СМИ доводится с указанием ФИО, должности и т.д,то у нас- молчок!

Гость||

Гость писал(a):

Я просто фигню от наших,местных СМИ!

Бздят что ли,как бы что не вышло?

Если информация о мошенниках,даже предполагаемых,в Центральных СМИ доводится с указанием ФИО, должности и т.д,то у нас- молчок!

Видимо доказательства все белыми нитками шиты, в суде может всё дело развалится, а потом отвечать за оскорблённые чувства никому нехочется

Гость||

Преступное сообщество-большой срок

Гость||

до этого 3 моих комментария убрали почему, правда глаза колит

Гость||

Почему убираете мои комментарии о коррупции ворганах гос власти особенно тех у кого сегодня профессиональный праздник

Гость||

где свобода слова почему убираете комментарии, кому то правда глаза колит

Гость||

Ту да,там за Гошу взялись,кто ему должен..... Остальных система не терпит . !!!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте