В Пензе завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В совершении преступлений обвиняются 21 житель города в возрасте от 28 до 58 лет.
Расследование уголовного дела длилось три года, оно насчитывает более 450 томов. Для того чтобы полностью ознакомиться с документами, обвиняемым потребовалось более полутора лет.
Как установили следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области, известный в бизнес-кругах предприниматель в период с марта 2007 по январь 2009 года создал преступное сообщество, которое помогало предпринимателям уходить от налогов и получать наличные средства, не отраженные в бухгалтерских документах.
С клиентов «обнальной площадки» ее создатель брал комиссию - не менее 3% от обналиченных средств. К своей деятельности бизнесмен привлек еще 23 человека. Три из них находятся в розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
Соучастники через подставных лиц создавали так называемые технические фирмы с дистанционным банковским обслуживанием. С клиентами, нуждающимися в наличных средствах, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Затем изготавливались поддельные платежные поручения, по которым банки переводили деньги со счетов заказчиков техническим фирмам.
Эти фирмы также по фиктивным договорам перечисляли средства физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Те в свою очередь обналичивали их и доставляли организатору нелегальной финансовой системы. Он забирал процент от сделки и передавал наличные деньги клиентам.
За 6 лет существования преступной схемы было образовано не менее 93 «технических фирм», открыто около 450 счетов, привлечено 127 клиентов из различных регионов России, изготовлено и сбыто порядка 4 тысяч поддельных платежных банковских документов, использовано для обналичивания около 200 банковских карт и столько же счетов.
Сообщники привлекли к выполнению отдельных задач еще около 70 человек, не осведомленных о преступных намерениях, и открыли 22 офиса. Объем средств, привлеченных со счетов не менее 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составил более 3,5 млрд рублей. Члены преступного сообщества получили доход не менее 117 млн рублей.
Кроме того, один из участников группы в июле 2015 года обвинил жительницу Пензы, получившую на свои банковские счета 3,2 млн рублей для обналичивания, и ее супруга в присвоении этих денег. Он составил фиктивный предварительный договор купли-продажи земельного участка, за который якобы были перечислены средства, затем подал в полицию заявление о мошенничестве и организовал ложные показания двух свидетелей.
В ноябре 2015 года правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества.
«После утверждения обвинительного заключения и вручения его копий обвиняемым уголовное дело подлежит направлению в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.