Сотрудники регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области завершили расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в ряде преступлений.
Обвиняемым, в зависимости от роли каждого из них, инкриминируется незаконное образование юридических лиц, изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денег и уклонение от налогов в крупном размере.
По данным следствия, не позднее 2011 года руководитель одного из закрытых акционерных обществ Пензы, желая получать свободные средства, решил создать взамен ликвидируемой организации новое аффилированное лицо, которое будет уклоняться от уплаты налогов.
Основными видами деятельности новой организации стали производство и реализация алюминиевых сплавов.
Бизнесмен создал группу из четырех человек, которые создали через подставных лиц аффилированные фирмы и открыли расчетные счета в банках.
С помощью фиктивного документооборота в компаниях создавалась видимость финансово-хозяйственной деятельности. Средства поступали от покупателей алюминиевого сплава на счета «технических» фирм. Деньги обналичивались через нелегальный банк, действующий в Пензе.
Несколько лет в налоговую инспекцию предоставлялись декларации вновь созданного ООО с ложными сведениями. С 2013 по 2016 годы члены ОПГ уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн рублей.
Во время следствия было арестовано имущество, принадлежащее членам ОПГ, на общую сумму около 97 млн рублей.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.