В Пензе возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что несколько жителей города без регистрации и специального разрешения проводили операции, связанные с транзитом денег, переводом безналичных и наличных средств и сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово-хозяйственных сделок через счета ряда подконтрольных организаций.
За свою работу они получали не менее 5% от суммы каждой операции.
«Всего с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн рублей, из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн рублей», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.