Кузнецкий районный суд вынес приговор местному жителю, который легализовал деньги, полученные от сбыта наркотиков.
Оформив на подставное лицо сим-карту абонента мобильной связи, он зарегистрировал на нее универсальный электронный платежный сервис (QIWI-кошелек). Злоумышленник получил на него средства от покупателя наркотиков, перевел их на свой расчетный счет в банке и потратил на покупки в интернет-магазине и оплату услуг мобильной связи.
«По делу он также признан виновным в совершении других преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Всего же в 2017 году в Пензенской области органы прокуратуры выявили 10 преступлений, связанных с отмыванием нелегальных доходов и неправомерным обналичиванием денежных средств.
Четыре преступления квалифицировались как легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, еще четыре - как фальсификация доказательств, два - как незаконная банковская деятельность. Три уголовных дела направлены в суд, по остальным проводится предварительное расследование.