В Пензенской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супружеской пары. Мужчина 1970 года рождения и его 34-летняя жена обвиняются в осуществлении нелегальной банковской деятельности.
По данным следствия, с июля 2008 года по декабрь 2011-го обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств действующих предприятий, используя для этого счета подставных и фиктивных фирм. За свои услуги они брали плату - от 1 до 12 процентов от суммы перечисленных денег.
«В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. Общий оборот обналиченных денежных средств составил более 800 миллионов рублей», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК Людмила Фомина.
Доход предприимчивых супругов составил более 35 миллионов рублей. Впрочем, уйти от ответственности им не удалось - преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и регионального СУ СК.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.